广东分公司反洗钱专项培训考试（客户尽职调查和受益所有人）

单选题15题，每题4分；多选题5题，每题8分；共100分，80分及格。
1. 基本信息：
姓名：
部门/机构：
2. 根据管理办法，投保环节客户尽职调查的起点金额是多少？
3. 客户尽职调查的五项基本措施中，不包括以下哪项？
4. 高风险客户的定期审查周期要求是多久？
5. 强化尽职调查措施适用于哪种情形？
6. 第三方合作机构委托协议中必须明确的内容不包括以下哪项？
7. 客户身份资料的保存期限是业务关系结束后多少年？
8. 受益所有人识别标准中，股权标准要求最终拥有多少比例以上？
9. 国有独资公司可简化识别受益所有人为谁？
10. 以下哪种主体可豁免受益所有人识别？
11. 在识别有限责任公司受益所有人时，首要标准是什么？
12. 关于受益所有人识别，一般违规的处罚上限是多少？
13. 以下哪个环节，客户尽职调查的起点金额是1万元人民币？
14. 中风险客户的定期审查周期要求是多久？
15. 互联网业务中客户尽职调查的核心要求是什么？
16. 受益所有人定义中的“实际控制”不包括以下哪种方式？
17. 哪些情形下需要开展客户尽职调查？
18. 强化尽职调查措施可包括哪些？
19. 哪些情形可简化受益所有人识别？
20. 豁免受益所有人识别的主体包括哪些？
21. 受益所有人识别时，信息来源渠道可包括哪些？
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