2025年洗钱风险自评估指标体系疑问事项反馈问卷

1.本问卷结合参与部门涉及问卷类型设置了关联题目跳转，涉及疑问事项请在相应栏目详细描述；
2.如不存在疑问，直接填“无”，；
3.业务部门统计固有风险问卷项目如需信息技术中心提供技术支持的，请一并在相应栏目详细说明。
1.反馈部门
请选择
2.反馈人
3.附件1《统一口径说明》相关疑问（含信息技术支持需求）
4.附件2-1《固有风险-洗钱风险》相关疑问（含信息技术支持需求）
5.附件2-2《固有风险-恐怖融资风险》相关疑问（含信息技术支持需求）
6.附件2-3《固有风险-防扩散风险》相关疑问（含信息技术支持需求）
7.附件3-1《通用控制措施有效性-反洗钱内部控制基础与环境及洗钱风险管理机制》相关疑问
8.附件3-2《特殊控制措施有效性-洗钱风险》相关疑问
9.附件3-3《特殊控制措施有效性-恐怖融资风险》相关疑问
10.附件3-4《特殊控制措施有效性-防扩散风险》相关疑问
11.其他疑问事项
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