焉耆县27团2月反洗钱考试

欢迎参加焉耆县27团2月反洗钱考试，请认真阅读题目并作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（每题5分，共20分）
2. 以下哪项不属于反洗钱三大核心义务之一？
3. 以下哪项不属于反洗钱三大核心义务之一？
4. 春节期间，以下哪项属于重点风险特征？
5. 柜面人员在办理业务时，发现客户刻意回避提问、情绪紧张，应该怎么做？
二、多选题（每题5分，共20分）
6. 以下哪些属于洗钱常见方式？
7. 柜面人员在客户身份识别方面应做到哪些要求？
8. 以下哪些属于员工禁止行为？
9. 重点人群与业务防控中，针对务工返乡人员应做好哪些工作？
三、判断题（每题5分，共10分）
10. 反洗钱三大核心义务包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易报告。
11. 发现可疑交易应立即登记，按流程上报，不得泄露、暗示、拖延。
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