2月反洗钱知识考试

欢迎参加本次反洗钱知识考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
3. 客户身份识别是反洗钱工作的基础环节，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
4. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和交易记录，保存期限自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少（）年。
5. 以下哪项不属于洗钱的常见手段（）。
6. 当金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当立即向（）提交可疑交易报告。
二、多选题（每题5分，共25分）
7. 反洗钱工作的基本原则包括（）。
8. 金融机构在进行客户身份识别时，对自然人客户应关注的信息包括（）。
9. 以下哪些交易可能被视为可疑交易（）。
10. 金融机构应当对以下哪些客户进行强化身份识别（）。
11. 反洗钱培训的目的包括（）。
三、判断题（每题5分，共25分）
12. 金融机构在与客户建立业务关系后，无需再对客户身份进行重新识别。
13. 怀疑客户涉嫌洗钱活动，但没有确凿证据，金融机构可以不提交可疑交易报告。
14. 反洗钱工作仅由金融机构的反洗钱部门负责，其他业务部门无需参与。
15. 客户为法人或其他组织的，金融机构在进行客户身份识别时，只需核实其营业执照即可。
16. 大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易进行报告的制度。
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