反洗钱业务知识考试

欢迎参加本次反洗钱业务知识考试，请认真作答以下题目。考试满分100分，答题完成后请提交试卷。
1. 测试人员姓名
一、单选题（每题10分，共3题，总计30分）
2. 金融机构与外国政要建立或维持业务关系应获得哪一层级批准
3. 金融机构为客户办理境外汇款业务时，单笔汇款超过多少金额应核实汇款人信息
4. 金融机构发现客户属于依法应采取反洗钱特别预防措施的名单，应当
二、多选题（每题10分，共4题，总计40分）
5. 以下哪些属于外国政要范围
6. 金融机构对外国政要应采取的强化尽职调查措施包括
7. 金融机构办理跨境汇款时，应当
8. 金融机构依托第三方开展尽职调查，应满足哪些条件
三、判断题（每题10分，共3题，总计30分）
9. 对外国政要，仅在首次开户时做强化尽调，存续期内无需持续监测
10. 境外汇款信息不完整时，金融机构应要求境外机构补充，不可随意办理
11. 高风险国家地区客户，金融机构可采取强化尽调、加强监测、必要时拒绝或终止业务
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