反洗钱知识考试

本次考试旨在检验您对反洗钱相关知识的掌握程度，请认真作答。考试满分为100分
1. 您的姓名：
2. 本办法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒哪些犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动？
3. 有下列哪种情形时，各部门应当开展客户尽职调查？
4. 反洗钱工作只需落实到公司部分关键环节即可。
5. 各部门应当严格执行国家有关反洗钱法律法规以及相关监管机构和自律组织的规定。
6. 客户资金账户可以为非实名制账户。
7. 可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
8. 客户尽职调查仅包括识别客户身份，无需了解客户建立业务关系和交易的目的。
9. 客户拒不配合尽职调查措施的，各部门不可以终止业务关系。
10. 对于身份证件已过期90个自然日且没有提出合理理由的自然人客户，公司不可以采取限制买入等措施。
11. 违反保密规定，查询、泄露有关信息的，会受到问责处理。
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