反洗钱保密工作规定 考试题
您的姓名：
一、单项选择题（4题）
1.反洗钱保密信息不包括以下哪项（）.
A. 客户身份资料和交易信息
B. 公开的产品宣传资料
C. 大额和可疑交易报告情况
D. 反洗钱监管信息
2.对离职、转岗人员的反洗钱系统权限应（）.
A.保留半年
B. 立即关闭
C. 永久保留
D. 由本人自行注销
3.反洗钱数据禁止使用以下哪种方式拷贝（）
A. 公司内部办公邮箱
B.U盘、手机等移动存储设备
C.公司指定办公系统
D.经审批的内部传输渠道
4.反洗钱保密工作检查每年至少开展（）
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
二、多选题（2题）
5.客户身份资料和交易信息包括（）
A.客户姓名、证件号码
B.客户联系方式、住址
C.客户洗钱风险等级
D.客户交易记录
6.大额和可疑交易报告保密要求有（）
A.指定专人报送
B.账号密码严格保密并定期更换
C.划分系统访问权限
D.纸质资料专人报送
三、判断题（4题）
7.反洗钱保密信息仅包括纸质资料，电子信息不属于保密范围。
对
错
8.员工离职后，仍需继续履行反洗钱保密义务。
对
错
9.为方便工作，可以将反洗钱涉密档案带回家处理。
对
错
10.对泄密事件瞒报、迟报造成严重后果的，应追究相关人员责任。
对
错
关闭
更多问卷
复制此问卷