同仁堂集团2025年度外部董事测评表

专职董事（陈飞）
1.

职业素养（30分）

忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
2.

勤勉尽责（40分）

精力投入（10分） 投入足够精力履职。积极承担专门委员会的工作。每年在同一任职公司有效工作时间不少于50个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于20个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
3.

履职实绩（30分）

依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
0
15
专职董事（李军）
4. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
5. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。积极承担专门委员会的工作。每年在同一任职公司有效工作时间不少于50个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于20个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
6. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
0
15
专职董事（郭金凤）
7. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
8. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。积极承担专门委员会的工作。每年在同一任职公司有效工作时间不少于50个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于20个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
9. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
0
15
专职董事（赵宇）
10. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
11. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。积极承担专门委员会的工作。每年在同一任职公司有效工作时间不少于50个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于20个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
12. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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15
兼职董事（王兴武）
13. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
14. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
15. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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15
兼职董事（王春蕊）
16. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
17. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
18. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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15
兼职董事（黄冬梅）
19. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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20. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
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参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
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风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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21. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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15
兼职董事（孙恺）
22. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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23. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
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10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
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10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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24. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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兼职董事（吴静）
25. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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10
26. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
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参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
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风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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10
27. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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15
兼职董事（杨娜）
28. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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10
29. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
30. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
0
15
兼职董事（杜欣）
31. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
32. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
33. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
0
15
兼职董事（李楠）
34. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
0
10
35. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
0
10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
0
10
36. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
0
15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
0
15
兼职董事（朱峰）
37. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
0
10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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10
38. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
0
10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
0
10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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39. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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15
兼职董事（黎国栋）
40. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
0
10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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41. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
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10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
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10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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42. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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兼职董事（邢茜）
43. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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44. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
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10
参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
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10
风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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45. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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15
岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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兼职董事（吴超）
46. 职业素养（30分）
忠实独立（10分） 坚决拥护党对国有企业的领导，具有较高的政治素质。体现出资人意志，依法维护出资人利益、任职公司利益和职工合法权益。及时、如实、完整地向出资人报告重大事项以及与任职公司存在利益相关的情形。保守国家秘密和任职公司商业秘密。独立发表意见和观点，能够对认为不合理的议案提出修正意见或者反对意见。
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10
履职能力（10分） 具备履职所需的专业知识、决策经验、监督经验，具有战略意识和较强的风险控制能力、开拓创新能力、沟通协作能力。准确把握公司的战略功能定位。熟悉国家宏观经济政策、国内外市场环境和相关行业情况，熟悉现代公司经营管理和国有企业运作机制。全面学习上级及集团公司监管政策及相关法律、法规，了解掌握监管新动向、新变化，准确把握公司战略功能定位和发展趋势，并体现在履职中。
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10
廉洁从业（10分） 未出现利用职务之便谋取不正当利益的行为，没有在任职公司获得未经出资人批准的报酬、津贴和福利待遇等。
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47. 勤勉尽责（40分）
精力投入（10分） 投入足够精力履职。出席（列席）董事会、监事会（如设置）。积极承担专门委员会的工作（如设置）。每年在同一任职公司有效工作时间不少于20个工作日，其中在任职公司现场工作时间原则上不少于10个工作日，出席董事会会议次数不低于总次数的三分之二。
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参会调研（10分） 加强对公司经理层执行董事会决议情况的监督，参加或者列席公司内部相关会议，及时掌握公司重大经营管理情况。积极参加集团公司组织的有关会议和培训。注重学习调研，根据调研情况形成调研报告或者其他形式的调研成果。
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风险控制（10分） 持续关注公司重大经营管理事项，尤其是关联交易、并购重组、重大投资、非主业投资、境外投资、重大资产处置等决策事项。对董事会拟授权事项的范围、合法性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大管控风险。能够注重结合专业特长发表提示风险的意见建议。
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10
记录报告（10分） 认真做好履职工作记录，按时、完整向集团公司提供年报等材料。
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48. 履职实绩（30分）
依规决策（15分） 未出现消极行使表决权、监督权，会议表决经常不发表意见或者无充分理由投弃权票的情形。保持应有的职业审慎，未出现错误行使表决权、监督权、决策失误时投赞成票的情形。个人表决意见体现出资人意志，符合公司利益，有利于公司功能作用有效发挥，经营业绩持续改善。
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岗位贡献（15分） 善于发现问题并解决问题，多次提出建设性意见并被采纳，在推动公司进一步完善治理机制、规范运作、强化监管、提升业绩等方面发挥重要作用。
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