临潼分公司培训考试考试

欢迎参加本次综合柜员考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
网点名称：
姓名：
成绩
单选题（每题4分，共25题）
2. 同一客户在邮政储蓄机构开立I类户数量原则上分别不得超过（）个。
3. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
4. 《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2019年修订版）》中，经济处理给予警告处分的，减发不少于（）个月平均绩效收入；给予记过、记大过处分的，减发不少于（）个月平均绩效收入。
5. 办理换卡相关交易时，当点击结束办理，客户签字后，系统弹出稽核补拍界面，提醒柜员对（）进行补拍。
6. 被排查人拒不提供异常行为排查所需的个人资料的，给予违规员工（）至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同。
7. 查询某个代理行客户名单的维护情况可以通过（）功能进行查询。
8. 处理影响期限为两年，在处理影响期限内不得晋升职务及岗位职级、不得评优评先、不得安排担任同职（级）及以上职务的处理方式为（）。
9. 大额交易报告应在大额交易发生之日起（）个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
10. 代客户操作手机银行或以个人手机登录客户手机银行的，以及违规操作客户手机的，给予违规员工（）至记大过处分。
11. 代销保险期间一年及以下保险产品，录音录像资料保管期限自保险合同终止之日起计算不得少于（）年。
12. 当柜员出现差错交易时，下列（）情况能办理冲正交易。
13. 调整前客户最新等级和申请调整的等级最高为（）的，由申请机构所属二级分行等级复审岗复审；申请机构层级等于或高于二级分行的，由申请机构等级复审岗复审。
14. 对私强化尽职调查执行页面无法查看的信息是（）。
15. （）产品属于中低风险？
16. 对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（）该账户所有业务。
17. 反假货币培训按培训测评流程依次分为理论知识与实操技能培训、效果评估和（）三个环节。
18. 已完成审定的可疑任务进行重新处理，且仅支持（）重新处理。
19. 反洗钱系统对已经上报的日常可疑交易数据，（）按规则生成回溯性分析交易数据，下发给相关机构进行分析，对分析后判定为可疑的应及时报告。
20. 反洗钱要求对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
21. 个人新核心系统冻结状态因（）改变。
22. 个人新核心系统汇款汇出业务交易金额（）及以上等级汇款人的有效身份证件号码。
23. 个人新核心系统客户账户信息查询申请类型不包括（）。
24. 个人新核心系统优化轮候冻结功能，优化后相关功能（）生效。
25. 个人新核心系统综合销户不支持（）自动解约。
26. 个人新核心综合开户业务当代理人代办为是时，必输信息是（）。
更多问卷 复制此问卷