黄金珠宝行业涉非风险与民间标会专项调查问卷

为深入贯彻落实防范化解重大金融风险工作部署，严厉打击黄金珠宝行业非法集资、民间标会等非法金融活动，切实维护公司及辖区经济金融秩序稳定，现开展专项排查问卷调查。请您严格遵守如实填报要求，所有信息将严格保密，仅用于风险排查与防控工作。感谢您的配合与支持！

姓名
部门
您是内勤员工还是外勤员工：
1. 您所在岗位或工作是否涉及与黄金珠宝经销商、门店的业务往来?
2. 您在工作中是否发现公司与黄金珠宝机构合作开展“黄金资产管理”“黄金托管”等无资质金融业务的情况?
3. 您本人是否存在参与黄金珠宝行业非法集资、非法金融活动的行为?
4. 您本人是否存在为黄金珠宝行业非法金融活动提供便利、充当中介的行为?
5. 您是否知晓公司其他员工参与黄金珠宝行业非法集资、为非法活动提供便利的情况?
6. 您是否知晓公司网点周边黄金珠宝门店的涉非风险情况?
7. 您本人是否存在参与民间标会的行为?
8. 您本人是否存在为民间标会提供资金支持、协助宣传、牵线搭桥的行为?
9. 您本人是否存在与民间标会组织者、参与人员的异常资金往来?
10. 您是否知晓公司其他员工参与民间标会、为标会提供支持的情况?
11. 您在工作中是否发现客户利用保单质押、贷款资金等参与民间标会的情况?
12. 您是否发现公司其他员工存在误导客户使用保险产品资金参与民间标会的违规行为?
13. 您是否了解辖区内民间标会的组织者、参与主体、资金规模、运行模式等情况?
14. 您是否参加过公司关于防范非法集资、民间标会等非法金融活动的合规培训?
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