富泽人寿衢州市中心支公司2026年反洗钱管理细则培训\n测试

欢迎参加本次反洗钱管理细则培训测试，请认真作答以下题目。
1. 您的姓名：
2. 您的部门：
3. 中支反洗钱牵头负责人由总经理（或具有相同职权的高级管理人员）担任，为反洗钱工作第一责任人。各部门负责人为本部门反洗钱工作第一责任人。
4. 反洗钱信息方面，所有客户敏感信息原则上需要在公司内网环境下使用，也可私自带离公司内网环境。
5. 反洗钱管理部门设立专职反洗钱岗。业务部门、运营管理部门根据业务实际和洗钱风险状况，配备专职或兼职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗）。
6. 中支发生反洗钱重大风险事项和重大风险事件的，或接受反洗钱外部监督检查、行政调查的，应当立即上报上级反洗钱管理部门直至分公司法律合规部。
7. 在反洗钱相关内部信息流转方面，反洗钱相关内部信息发送部门可通过公司邮箱进行数据发送，确保信息及时、准确、完整传递。传输数据中包含客户信息的，在传输时必须将传输文件进行加密处理，防止客户信息泄露。
8. 人事行政部为履行反洗钱工作职责，无权要求各部门提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。
9. 中支应当按照国家金融监督管理总局和中国人民银行及其派出机构的规定及要求及时准确报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。
10. 细则所称“反洗钱”，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
11. 发生哪些情况的，中支应当按照规定或当地监管要求及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。
12. 反洗钱会议应留存相关工作记录，至少包括哪些材料，并存放电子档案。
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