制度汇编错题

抵质押品出库登记簿保管期限为（）
挂账事项的申请部门列支挂账时，应建立《莱商银行业务运营类应收应付款台账》，并于每月初（）个工作日内向分行业务运营部报送《莱商银行业务运营类应收应付款台账》。
分行业务运营部应重点加强对应收财政支付款项挂账、待核查结算差错款的管理。各支行应按日清理，按周将挂账清理情况报送分行业务运营部。因特殊情况，导致挂账时间超过（）的，应向总行业务运营部提交挂账事项报告，报告内容应至少包括挂账事项的背景、审批期限、未能清理的原因等。
本行再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后，应当自受理之日起（）个工作日内，开展调查与处理工作。
残缺、污损人民币持有人对认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，各营业机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起（）个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。
逾期（）个月仍未办理续租、退租手续的，本行有权向司法机关申请公证破箱，箱内物品由公证机构登记、开列清单。
各机构采用单笔核对方式进行联网核查的，应将被核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。经办机构一次可提交不超过（）人的待核查信息。
遵循当地人民银行分支行要求，为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。
Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。
总行业务管理部门开展与Ⅱ、Ⅲ类账户相关的系统和手机APP上线、升级的，应按要求提前（）个工作日将安全检测计划或方案报告人民银行。
账户持有人自被要求提供之日起（）日内未能提供声明文件的，本行应当将其账户视为非居民账户管理。
开户行在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起（）日内或者本年度12月31日前根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。
发起行对发起的支付业务需要退回的，应通过大额支付系统发送退回请求。接收行应于收到退回请求的下一个工作日（）点前发出应答。
14. 大额支付系统对于清算账户头寸不足清算的业务，按以下级次排队等待清算，同一级次的业务按照接收时间顺次排列______
出票银行收到代理付款行发来的银行本票信息，应当在（）秒内予以应答。
在柜面业务服务时段导致本行业务无法开展达（）个小时以上的事件，为特别重大运营中断事件。
在柜面业务服务时段导致本行业务无法开展达（）个小时以上的事件，为重大运营中断事件。
导致一个分行自助设备业务无法正常开展达1个小时（含）以上的突发事件，为（）
19. 客户在智能柜台上办理的业务，应以______作为业务办理的主要依据。
便携式智能柜台应做到（）
重要物品保管岗负责保管（）
集中授权人员收到授权业务后，对电子影像资料与录入信息的一致性、业务的完整性和合规性进行审核，审核内容包括但不限于（）
移动终端管理应做到（）
挂账应遵循（）等原则。
有价单证包括（）
重要空白凭证主要有（）
上门服务业务必须坚持（）的原则。
主办行应当按照收款单位风险等级对收款单位实施分类管理。对于小额贷款公司、教育培训机构、基金理财公司、保险公司等风险等级较高的收款单位，可以采取（）等措施。
下列具有冻结权限的机关是（）
关于限制账户采取的措施，下列说法正确的有（）
对下列账户无需开展尽职调查（）
32. 持票人提交通过小额支付系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理______
出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）
根据《莱商银行客户回访办法》，下列说法正确的是（）
企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务，不得用于办理其他业务。
经常项目外汇账户余额为零时可直接撤销。
对因账户持有人不配合或无法联系等原因无法完成涉税信息尽职调查的账户，可以为其持有人新开立账户，但应加强交易监测。
电子函证资料档案保管采取集中处理，按PDF格式上传影像平台至电子档案系统，纸质函证留存相关回函影像文件，上传影像平台至电子档案系统，保管期限为10年。
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