反诈知识竞赛题库 多选题[复制]

三、多选题
1.王某收到陌生人电话，称有一款理财产品回报率高，便去银行汇款，银行工作人员怕其上当阻止，王某应该怎么办?（）
2.小李同学接到诈骗分子打来的电话，对方编造说小李有一个未接收的邮件里藏有毒品，且身份信息泄露被他人开设银行卡用于洗钱等理由迷惑小李，让小李把钱款转入对方提供的“安全账户”。发现被骗后，小李该如何处置?（）
3．你收到一条尾号是“95588”的陌生号码发来的短信，说你的电子银行密码器已过期，需登录提示网站进行操作，下列做法正确的是。（）
4．你在网购过程中，如接到电话或短信称“您网购的物品因系统升级导致订单失效，需要联系淘宝网客服办理激活或解冻，电话****，网址****。”不正确的做法是。（）
5.警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是。（）
6.某同学接到信息，对方能正确报出他的姓名、身份证号码以及银行卡号等信息，告知他银行卡密码出现漏洞，请重新设置密码，这时正确的做法是。（）
7.某位学生搭乘飞机回学校，突然收到一条短信，提示飞机因为某些原因无法正常起飞，需要退票、退款，请你及时与短信上的电话联系。这种现象你认为是。（）
8.某位同学通过电商平台购买了物品。下单成功后突然收到短信，表示没有购买成功需要退款，要求提供退款的账号和密码。碰到这样的情况应该（）
9.某校大一女生，军训完毕后，其母亲收到女儿的QQ消息，“我在学校被选中了国外交流生，要交2万元保证金，请妈妈速把2万元发给学校招生办的相关账号。”请问这种情况你怎么处理?（）
10.杨某通过QQ与一女子相恋被骗8000元，报案应准备哪些材料?（）
11.对公账户开户事前需要主要的要点（）
12.对公账户尽职调查只需要（）上门调查。
13.、哪些层级的掌银用户可以进行场景支付?（）
14.“银行卡管理”中农行电子账户有哪些功能?（）
15.“银行卡管理”中他行卡有哪些功能?（）
16.企业网银管理员可以设置几人?（）
17.企业金融服务平台包括哪些渠道?（）
18.哪些是跨境网络赌博组织的惯用伎俩?（）
19.你在银行ATM柜员机上取钱时发现出钞口被异物堵塞了，并贴有一张告示:“柜员机有问题，请联系维修人员，电话号码******”，正确的做法是?（）
20.诈骗罪是指（）的行为。
21.大学生容易上当受骗的原因是。（）
22.犯罪分子诈骗学生的主要手段有（）
23.关于对公账户的分类管理，要坚持以下哪些原则?（）
24.对于无法确定风险级别的个人客户，开户按照__原则，设置__的交易限额，并审慎开通线上渠道。（）
25.个人开户填报的《中国农业银行个人客户身识别和尽职调查信息表》，__、__签字后作为开户资料留存保管。（）
26.柜面人员在为客户办理__个人账户业务时，须先进行客户黑灰名单比对操作。（）
27.开户手机号实名认证及入网时间查验，可以查询的渠道有 （）
28.个人开立账户必须进行反电诈告知，内容为:（）
29.下列哪些属于个人可疑账户排查的重点内容? （）
30.天翊平台下发的预警账户，经网点人员排查核实后，可以对其进行哪几种管控。（）
31.柜面人员根据尽调及排查结果，对预警客户的第三方支付渠道进行限额管控，其中日交易限额区间为__、月交易限额区间为__。（）
32.反欺诈风控平台可疑排查包括__和__，通过点击按钮切换，按钮红色即为选中状态。（）
33.反欺诈风控平台可疑排查，可以查看客户的__信息。（）
34.网点为了避免现场账户投诉升级为监管投诉，各行务必要遵照__要点，做好账户投诉应对。（）
35.天网反欺诈风控系统高危疑似类灰名单客户包括__。（）
36.客户到湖北分行辖内任一网点现场申请调整第三方交易限额，网点操作流程为__。（）
37.省分行下发的风险账户未及时尽调，后期成为涉案账户的，每户网点主任扣__，经办人扣__。（）
38.为落实人民银行、公安部、银保监会、外汇局关于打击跨境赌博、电信网络诈骗资金链风险的要求，履行我行打击涉赌涉诈的风险防控责任，总行2021年5月13日投产上线网络金融业务柜面签约相关管控功能，涉及网络金融渠道__功能优化等方面。（）
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