黑龙江分公司2026年4月\n反洗钱与财务制度考试

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1、2026年2月16日发布的《反洗钱特别预防措施管理办法》，核心思路是:（）【单选题】
2、员工差旅住宿原则上应预定哪种房间:（）【单选题】
3、各级人员因公出差需（）提交出差申请，如因紧急事项未能于出差前完成的，应尽快补充完成。【单选题】
4、日常费用支出遵循（）原则。【单选题】
5、《反洗钱特别预防措施管理办法》要求所有机构必须重点核查的高风险管控名单，包括:（）
6、用于报销的原始发票上必须填写的内容包括:（）
7、《反洗钱特别预防措施管理办法》要求只要属于三类高风险管控名单中的主体，就必须立即采取特别预防措施，且不得提前通知被管控对象。
8、《反洗钱特别预防措施管理办法》要求机构在开户、交易、身份变更等全流程嵌入名单核查，穿透识别受益所有人，存量客户也要随着名单的调整同步开展核查，不能有任何遗漏。
9、可以将自己日常发生的公务车费交与他人报销。
10、所有报销入账的发票须内容真实、准确、完整，且由具备开票资质的单位依法开具。
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