3月反洗钱考试

欢迎参加本次反洗钱基础知识培训考试，本考试旨在考察您对反洗钱基础知识的掌握情况。请认真阅读题目并作答，考试时间为30分钟。
1. 基本信息：
姓名：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 反洗钱的核心目标是（）？
3. 金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行的首要工作是（）？
4. 以下哪项不属于洗钱的典型阶段（）？
5. 金融机构发现可疑交易时，应当在多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报告（）？
6. 客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）？
二、多选题（每题5分，共25分）
7. 以下哪些属于反洗钱义务主体（）？
8. 客户身份识别的基本原则包括（）？
9. 以下哪些交易可能被视为可疑交易（）？
10. 反洗钱内部控制制度应包含的内容有（）？
11. 金融机构在反洗钱工作中面临的风险包括（）？
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