2026年南阳中支外勤人员反洗钱知识考试

欢迎参加本次保险外勤人员反洗钱知识考试，请认真阅读题目并作答。
1. 基本信息：
姓名：
机构（**支公司）：
工号：
2. 根据《金融机构反洗钱规定》，保险外勤人员在展业时，对客户进行身份识别的最基本要求是：
3. 以下哪种行为最可能被视为洗钱风险警示信号？
4. 外勤人员为客户办理投保手续时，客户表示身份证忘带，但提供了一张驾驶证和一张社保卡，要求先录入系统。外勤人员应当：
5. 外勤人员通过互联网或移动端协助客户投保时，对于非面对面客户，以下哪种做法不符合反洗钱要求？
6. 保险外勤人员明知客户将保费来源为贪污贿赂所得，仍协助其办理投保，该行为可能触犯的罪名是：
7. 保险外勤人员在客户身份识别过程中，应重点核实并记录哪些信息？
8. 以下哪些情形，外勤人员应当提高警惕，并上报公司？
9. 下列哪些行为属于保险外勤人员在反洗钱工作中的义务？
10. 保险外勤人员只要在客户首次投保时核对了身份证件，之后该客户的所有业务都不需要再进行身份识别。
11. 外勤人员离职后，其在职期间接触的客户身份资料和交易记录可以由其个人带走以备后续联系，无需留存公司。
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