营业部反洗钱培训考试题（每题1分，共10题，满分10分）

小伙伴们，一共10道题，每题1分，满分10分，加油哦！
一、单选题（每题1分，共5题，满分5分）
1、金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年
2、根据FATF 2026年2月更新，目前列入“高风险国家和地区”（黑名单）的国家有（）。
3、某银行发现客户频繁将资金分散转入多个空壳公司账户，再集中汇往境外高风险国家，且交易无合理商业背景。该行为最可能涉及洗钱的（）阶段。
4、识别非自然人客户受益所有人时，最终拥有（）以上股权或合伙权益的自然人应当被认定为受益所有人。
5、客户身份资料在业务关系结束后、交易记录在交易结束后，应当至少保存（）年。
二、判断题（每题1分，共5题，满分5分）
6、第五轮评估核心转变:从“技术合规”全面转向“有效性优先”。
7、金融机构提交可疑交易报告的相关情况应当告知客户。
8、我国反洗钱法的洗钱上游犯罪仅限于七类犯罪，不包括电信诈骗和网络赌博。
9、金融机构在发现可疑交易后，应当立即冻结客户账户。
10、银行对高风险客户可采取的措施包括:限制交易金额、限制业务类型、拒绝办理业务、终止业务关系。
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