焉耆县新城路四月反洗钱考试

本次考试围绕网络金融业务反洗钱相关职责内容展开，共10题，总分100分。请认真阅读题目并作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
2. 网络金融条线负责开展网络金融业务洗钱风险评估的哪个环节
3. 总行相关科技部门保存客户身份资料及交易记录需遵循的原则不包括
4. 一级分行、二级分行、一级支行的职责不包括
5. 营业机构发现网络金融条线客户涉嫌洗钱的异常交易应如何处理
6. 网络金融条线的职责包括以下哪些
7. 总行相关业务部门通过网络金融渠道开展业务时，应承担的工作有
8. 一级分行、二级分行、一级支行组织落实辖内网络金融条线客户管控措施的依据是
9. 营业机构在网络金融条线客户尽职调查方面的职责包括
10. 网络金融条线负责组织落实反洗钱名单监控规定，并对相关账户及交易采取管控措施
11. 总行相关科技部门无需为网络金融业务反洗钱工作提供信息科技支持
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