四川经代渠道2026年Q1反洗钱考试

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1. 基本信息：
姓名：
一、单选题（每题4分，共5题，计20分）
2. 根据2026年新修订的《反洗钱法》，金融机构应当对客户身份资料和交易记录保存至少多少年？
3. 新《反洗钱法》要求，金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行的客户身份识别措施不包括以下哪项？
4. 对于高风险客户，金融机构应当采取的措施是？
5. 金融机构发现疑似洗钱交易时，应当在多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报告？
6. 新《反洗钱法》中规定，对违反反洗钱规定的金融机构，最高可处以多少罚款？
二、多选题（每题8分，共5题，计40分）
7. 根据新《反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括以下哪些？
8. 新《反洗钱法》所称的“金融机构”包括以下哪些机构？
9. 在客户身份识别过程中，对于自然人客户，金融机构应当核对的身份信息包括？
10. 新《反洗钱法》规定，以下哪些交易可能被视为可疑交易？
11. 金融机构开展反洗钱培训的内容应包括？
三、判断题（每题8分，共5题，计40分）
12. 新《反洗钱法》扩大了反洗钱监管的范围，将部分非金融机构也纳入监管。
13. 金融机构在与客户建立业务关系后，无需再对客户身份进行重新识别。
14. 大额交易报告是指单笔或者累计交易金额达到规定标准的交易，无论交易是否可疑，都应报告。
15. 反洗钱工作仅由金融机构的合规部门负责，其他业务部门无需参与。
16. 新《反洗钱法》规定，对配合反洗钱调查的单位和个人，有关部门应当依法保护其合法权益。
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