新疆农商银行吐鲁番中心支行反洗钱保密考试

基本信息：
姓名：
部门：
员工编号:
一、单项选择题（共15题）
1. 本办法所称反洗钱工作秘密，不包括以下哪项内容？（）
2. 总行反洗钱保密管理的牵头部门是？（）
3. 反洗钱系统用户管理应遵循的原则是？（）
4. 反洗钱系统操作口令设置的要求是？（）
5. 反洗钱工作人员上岗前必须完成的保密相关工作是？（）
6. 负责本行信息系统安全防范，保障系统及数据安全的部门是？（）
7. 营业机构在反洗钱保密工作中的职责不包括？（）
8. 反洗钱数据信息管理中，未经许可不得进行的操作是？（）
9. 反洗钱工作人员离岗、离职时，对反洗钱秘密的责任是？（）
10. 对于接触反洗钱秘密信息的外部服务人员和机构，本行应采取的措施是？（）
11. 总行审计部在反洗钱保密工作中的职责是？（）
12. 反洗钱系统应采取的防泄密技术措施不包括？（）
13. 反洗钱工作人员不得有以下哪种行为？（）
14. 中心支行对本机构反洗钱保密工作的执行情况应实施何种监督检查？（）
15. 反洗钱保密管理中的“最小化需求原则”适用于以下哪项管理？（）
二、多项选择题（共10题）
1. 反洗钱保密管理包括以下哪些方面？（）
2. 总行部门在反洗钱保密工作中的职责包括？（）
3. 反洗钱保密内容包括以下哪些项？（）
4. 系统用户管理的要求包括？（）
5. 操作口令管理的具体要求有？（）
6. 数据信息管理应遵守的规定包括？（）
7. 反洗钱工作人员的保密义务包括？（）
8. 反洗钱工作人员禁止的行为有？（）
9. 监督管理环节的工作包括？（）
10. 涉及外部合作方的保密管理措施有？（）
三、判断题（共15题）
1. 反洗钱工作秘密仅指客户身份资料和交易信息。
2. 总行反洗钱管理部门是本行保密管理牵头部门。
3. 中心支行相关部门的反洗钱保密职责参照总行执行。
4. 系统用户可根据工作需要借用他人账号处理业务。
5. 反洗钱系统访问应按照权限控制，不得越权操作。
6. 反洗钱工作人员离岗、离职后，对已知悉的反洗钱秘密不再负有保密义务。
7. 未经许可，任何工作人员不得私自下载、保存反洗钱相关数据信息。
8. 反洗钱数据处理专用机上可安装与工作无关的软件。
9. 对于外部服务人员，无需签订保密文件，仅口头告知保密要求即可。
10. 反洗钱工作人员可在个人著作中涉及单位反洗钱工作秘密。
11. 营业机构应配合反洗钱泄密事件的查处工作。
12. 反洗钱系统操作口令无需定期更换，只要不易被破解即可。
13. 客户洗钱风险等级分类信息属于反洗钱保密内容。
14. 审计部门无需将反洗钱保密工作纳入审计监督范围。
15. 违反反洗钱保密管理办法的，仅需口头警告，无需责任追究。
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