山西省分行信用卡部员工异常行为自查承诺表

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1. 姓名
2. 组别
3. 违规兼职、经商办企业
4. 信用卡大额套现
5. 频繁拖欠，或被外部催收债务
6. 信用卡余额长期较高
7. 在银行或非银行机构存在大额负债
8. 频繁在非银行金融机构申请贷款，或频繁向同事朋友借款
9. 支出与家庭收入明显不符等异常行为表现
10. 员工与主任、员工与员工之间有经济往来
11. 被治安处罚，涉刑
12. 参与民间借贷，非法集资，洗钱，涉黄赌毒等
13. 未落实“三亲见”（亲见客户本人、亲见客户身份证原件、亲见客户本人签名）
14. 违规代客操作（如：抄录、签名、领卡、激活、交易、还款等）
15. 违规提供套现服务、发生资金往来
16. 非法侵占、盗刷他人信用卡
17. 协助、诱导客户伪造申请资料
18. 与不良中介等外部人员勾结，从中谋取不当利益
19. 违规查询、留存、泄露或出售客户信息
20. 违规套取套取信用卡刷卡金、积分、活动礼品
21. 利用易申请渠道远程办卡、代客操作、利用同一设备批量代填申请信息、涉嫌截留客户个人敏感信息等行为
22. 未遵守员工职场行为规范：如职场着装仪容规范、职场行为礼仪规范
23. 优质企业进件操作不规范，包括但不限于进件客群异常（为企业内安保、保洁、食堂、护工等工作岗位人员夹带进件、为企业员工的家属办卡等）、单位信息异常、住宅信息异常、直系亲属手机异常
24. 如有上述问题，请在下面如实描述
25. 本人承诺:本人已按要求严格落实自查自纠，本人对填报内容的真实性负责，如有隐瞒，愿承担责任。
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