太平人寿德州中支平原防范非法金融活动排查5月份

1. 是否组织或参与非法集资、保险诈骗、洗钱活动？
2. 是否存在违规代客理财，代领保险金，代领退保金，挪用、截留、侵占保险费或保险金？
3. 是否存在违规向客户或他人销售或推介非本机构自有、代理的产品等？
4. 是否存在向客户推荐并参与非法或疑似非法的理财产品、理赔平台或理财软件？
5. 是否存在利用本人或本人控制的银行账户与客户账户发生异常资金往来，进行客户资金的归集、划转、提现等违规交易行为？
6. 是否存在违规出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金、套现，涉嫌洗钱或协助洗钱行为？
7. 是否存在涉及“黄赌毒黑”、刑事调查、社会治安处罚、民事案件等？
8. 是否盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占公司、客户资金或其他财产以及收受贿赂？
9. 是否利用职务便利、打着公司旗号收受他人财物？
10. 是否自己组织参与存在其他非法金融活动？是否组织客户参与其他投资类经济活动？
11. 您的姓名
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