新员工反洗钱培训考试

本次考试共10题，满分100分，其中单选题7道，判断题3道，每题10分。请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
2. 根据《反洗钱法》，反洗钱的目的是预防、监控掩饰、隐瞒哪些犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动
3. 我国反洗钱法律法规中的“一法三令”不包括以下哪项
4. 以下哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门
5. 金融机构反洗钱义务不包括以下哪项
6. 客户身份资料和交易记录的保存时间要求是自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存多少年
7. 在人身保险合同中，以现金形式缴纳的单个被保险人保险费金额达到多少时，需要进行客户身份识别
8. 反洗钱三道防线中，哪道防线是基础
9. 洗钱会动摇社会信用，诱发金融危机，破坏金融秩序，威胁国家安全
10. 金融机构在与客户建立业务关系后，无需在业务关系存续期间更新客户的身份信息资料
11. 反洗钱第二道防线的职责由内部审计部门履行
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