新业务反洗钱风险及应对措施考试

本次考试旨在考察您对新业务中反洗钱风险点及应对措施的掌握程度，请认真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（每题5分，共25分）
2. 在新兴支付业务中，以下哪项是最常见的反洗钱风险点之一
3. 对于非银行支付机构开展的跨境支付业务，反洗钱监管的重点在于
4. 以下哪项措施不属于新兴支付业务中客户身份识别的强化手段
5. 虚拟货币交易的反洗钱风险主要体现在
6. 金融机构发现新兴业务存在可疑交易时，应首先采取的措施是
二、多选题（每题5分，共25分）
7. 新兴支付业务中，可能存在的反洗钱风险点包括
8. 针对新兴支付业务的反洗钱应对措施有
9. 非银行支付机构在反洗钱工作中应履行的义务有
10. 以下属于新兴支付业务范畴的有
11. 反洗钱监测系统应具备的功能包括
三、判断题（每题5分，共25分）
12. 新兴支付业务由于技术先进，不存在反洗钱风险
13. 客户身份识别是反洗钱工作的基础环节
14. 对于风险等级较高的客户，金融机构无需采取强化的尽职调查措施
15. 可疑交易报告只需在发现交易后一周内提交即可
16. 反洗钱工作仅由金融机构负责，与支付机构无关
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