2026年反洗钱信息安全保护培训测试试卷

请填写个人信息后进行答题，考试时间90分钟，满分100分。
1. 基本信息：
部门：
姓名：
日期：
单项选择题（每题4分，共40分）
2. 反洗钱数据在（ ）过程中应当符合数据安全标准、满足保密管理要求。
3. 大额和可疑交易信息不包括（ ）等。
4. 各层级应当对配合有权机关开展反洗钱调查及控制相关信息严格保密，知悉范围为( )
5. 关于反洗钱信息安全保护，以下说法错误的是（ ）
6. 调用反洗钱信息的相关系统应按照（ ）原则设置相应用户及权限。
7. 关于客户洗钱风险管理信息，以下说法错误的是（ ）
8. ( )应将反洗钱信息安全要求纳入相关系统设计、需求提出、开发、测试、使用及业务运营等各个阶段。
9. 境内机构与境外分支机构间传递反洗钱信息，应通过（ ）或其他符合信息安全标准的系统或通道。
10. 因有权机关要求需对外传递反洗钱信息数据的，应根据有权机关要求、并按现行程序及保密规定履行审批手续后，可以通过（ ）进行信息移交。
11. 大额和可疑交易信息，包括可疑交易监测标准、甄别分析记录、大额和（）等。
判断题（每题4分，共40分）
12. 与第三方机构开展业务合作过程中涉及反洗钱信息的，应充分评估、审查相关保密措施是否符合反洗钱信息安全保护监管要求，并签署保密协议或约定保密条款。
13. 信息科技部门应为反洗钱数据存储提供必要的硬件设备和技术支持，根据监管部门及信用卡中心相关数据安全和保密管理要求，及业务部门数据安全和保密管理需求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理。
14. 客户洗钱风险管理信息，可以向我行行内员工提供。
15. 反洗钱信息安全保护是指按照反洗钱和反恐怖主义保密及信息安全保护法律、法规和政策要求，对依法履行反洗钱和反恐怖主义工作职责或者义务获得、知悉或产生的各类工作信息予以保密，保护反洗钱信息安全。
16. 相关系统需求提出时，应考虑反洗钱信息安全保护内容，但无需对相关功能进行测试。
17. 信用卡中心反洗钱领导小组是信用卡中心反洗钱信息安全保护工作的领导机构，组织协调信用卡中心开展反洗钱信息安全保护工作。
18. 反洗钱岗位及其他反洗钱信息知悉人员，应在符合信息安全要求的设备使用和处理相关信息，并应注意计算机屏幕、纸质资料展示及口头沟通汇报等过程中的信息保护，避免无关人员获取反洗钱信息。
19. 反洗钱信息处理岗位人员应由与我行签订了劳动合同的正式员工担任。
20. 反洗钱信息安全事件涉及个人客户信息泄露的，应及时将事件相关情况告知客户，难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息，或按监管、总行要求妥善处理
21. 各部门负责人是本部门反洗钱信息安全的第一责任人，对本部门反洗钱信息安全负领导责任。
多项选择题（每题4分，共20分）
22. 涉及跨境反洗钱信息提供说法正确的是（ ）
23. 关于客户身份资料和交易信息，以下说法正确的是（ ）
24. 反洗钱信息包括（ ）。
25. 反洗钱信息安全管理、数据操作、稽核检查等岗位应进行分离设置。( )之间不得兼岗。
26. 反洗钱内控制度、业务制度中涉及反洗钱信息( )，应当同时明确反洗钱信息安全保护要求。并梳理排查反洗钱信息安全风险点，及时修订和完善相关内控制度。
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