出口企业垫资贸易风险自查调查问卷

【温馨填写提醒】 1. 请结合企业真实垫资贸易业务情况如实作答，问卷用于排查贸易真实性、业务管控潜在风险； 2. 所有信息仅作风险评估使用，严格保密企业经营数据，请客观勾选、填写。
1. 请填写企业名称
一、企业基础业务情况
2. 企业是否开展垫资贸易类出口业务
3. 开展垫资贸易时，企业是否充分核查出口商品所属行业经营风险
4. 业务合作前，是否完整摸排上下游合作企业资质、经营与信用状况
二、企业贸易参与程度调查
5. 垫资贸易业务，贸易合同磋商谈判主要参与方为
6. 企业对出口货物是否具备加工、组装等增值操作
7. 货物运输、仓储、报关等物流环节，企业是否实际负责管控
三、业务是否建立垫资业务风险管控机制
8. 每笔垫资出口业务，是否留存完整贸易单据、物流凭证、对账材料
9. 企业日常是否主动排查垫资业务存在贸易造假、虚假交易隐患
10. 垫资贸易全流程是否制定标准化操作管理制度
11. 业务风险防控是否仅依赖出口信用保险授信额度
四、风险损失与理赔相关情况
12. 企业垫资贸易是否遭遇过合同欺诈、钱款无法收回问题
13. 办理保险理赔过程中，是否出现材料不足、流程瑕疵导致理赔受阻
六、主观风险认知题
14. 企业认为自身垫资贸易模式，整体风险等级为
七、补充问答【选填】
15. 针对垫资贸易现存风险，企业目前采取了哪些防控措施
16. 在贸易真实性核验、货权管控等方面，企业遇到过哪些问题
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