2026案件警示教育
违法发放贷款罪立案标准：
A.违法发放贷款，数额在二百万元以上的；造成直接经济损失数额在五十万元以上的。
B.违法发放贷款，数额在三百万元以上的；造成直接经济损失数额在五十万元以上的。
A.违法发放贷款，数额在二百万元以上的；造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
A.违法发放贷款，数额在三百万元以上的；造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
担保合同是主债权债务合同的从合同，主债权债务合同无效的，担保合同（），但是法律另有规定的除外。
A.无效
B.效力不受影响
C.以上答案都不对
D.效力待定
构建涉案线索的闭环管理体系说法正确的是（）
A.发现-登记-审核-移送
B.发现-调查-审议-报案
C.发现-移送-调查-审议
D.移送-调查-审议-报案
《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2026年修订版）》在授信业务中明知客户、中介提供材料的重要信息虚假仍申报或审查审批同意，给予（）处分。
A.警告
B.记过
C.降级
D.开除
新公司法规定的限期认缴制是指有限责任公司出资额应当全体股东按照公司章程的规定自公司成立之日起（）内缴足。
A.五年
B.三年
C.十年
D.一年
哪些情形下担保物权消灭？
A.主债权消灭
B.担保物权实现
C.债权人放弃担保物权
D.法律规定的其他情形
对于触发（）涉案线索情形的，应第一时间对照相关罪名及立案标准进行重点研判，对符合条件的及时启动涉案线索移送流程。
A.发放顶冒名贷款的
B.内外勾结骗取我行贷款或外部人员诈骗我行贷款的
C.收取好处费、佣金或商业贿赂的
D.挪用、盗窃客户资金的
对于紧急、突发涉案线索的报案，下列说法正确的有（）
A.已掌握充分证据证实违法犯罪事实
B.涉案线索发现部门可直接与内控合规部门、业务条线部门共同商讨
C.经线索发现部门主要负责人审核通过
D.及时向公安、司法等有权机关报案
根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2026年修订版）》规定，以下属于直接开除的情形有（）
A.组织或参与非法集资活动
B.发放顶冒名贷款
C.代客户保管存单、存折、卡、现金、身份证件
D.伪造或参与伪造授信业务相关材料重要信息
违法发放贷款罪的常见情形？
A.贷前调查不尽职
B.审查审批不履职
C.贷款管理不尽责
D.其他常见情形，如借新还旧等
自然人和单位可构成违法发放贷款罪
A.正确
B.错误
未经担保人同意转移债务，担保人不再承担相应的担保责任
A.正确
B.错误
诉讼时效期间为三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。
A.正确
B.错误
空存空取 空缴空拨，给予开除处分。
A.正确
B.错误
非法获取、出售、泄露、 篡改、提供、损毁客户信息或重要敏感数据 给予开除处分。
A.正确
B.错误
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