客户深度KYC测评表（宁波广发版）

一、客户维护人员基本信息
1. 网点名称
2. 姓名：
二、婚姻家庭维度
3. 客户称呼（姓氏+先生/女士）
4. 客户性别
5. 客户年龄
6. 身体状况
7. 客户婚姻状态
8. 客户职业
9. 客户是否是顶梁柱
10. 客户是否有海外身份
11. 客户是否有家庭责任感
12. 客户最关心与担忧的人和事
13. 父母的年龄
14. 父母身体状况
15. 父母健在，是否有兄弟姐妹
16. 父母赡养费用承担
17. 配偶的年龄
18. 配偶的职业
19. 配偶是家庭主要经济来源
20. 配偶婚姻状况
21. 配偶父母状况
22. 配偶是否有海外身份
23. 配偶的兄弟姐妹
24. 您是否与客户配偶熟悉
25. 客户子女数量
26. 有特殊子女
27. 子女性别
28. 子女年龄
29. 子女婚姻状态
30. 客户对子女婚恋状况的态度
31. 子女配偶家庭经济状况
32. 子女的职业
33. 客户是否开始考虑财富传承
34. 子女是否有海外身份
35. 是否有孙子女
36. 是否想给孙子女直接传承
三、资产维度
37. 客户对于资金动用的决策权
38. 金融资产
39. 不动产
40. 企业股权
41. 是否有境外资产
42. 是否有代持资产
43. 收入来源
44. 未来收入是否持续稳定增长
45. 未来大额支出
46. 未来收入能否覆盖支出
47. 客户对于保险配置的态度
四、企业维度
48. 企业类型
49. 所属行业
50. 股权结构
51. 税务风险
52. 债务风险
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