反洗钱基础知识考试

本次考试旨在考察您对银行反洗钱基础知识的掌握程度，请认真作答。考试满分为100分。
1. 基本信息：
姓名：
支行
部门：
2. 反洗钱的核心目标是（）？
3. 金融机构应当在客户身份识别的基础上，对客户进行（）？
4. 以下哪项不属于客户身份识别的“了解你的客户”原则要求（）？
5. 当金融机构发现可疑交易时，应当在（）内向中国反洗钱监测分析中心报告？
6. 反洗钱国际合作的重要组织是（）？
7. 以下属于洗钱的常见阶段的有（）？
8. 金融机构在履行反洗钱义务时，应当建立的制度包括（）？
9. 以下哪些交易可能被视为大额交易（）？
10. 客户身份识别中的“受益所有人”是指（）？
11. 反洗钱监督管理的主体包括（）？
12. 金融机构在与客户建立业务关系时，无需识别客户身份，只需在发现可疑交易时再识别。
13. 客户身份资料和交易记录的保存期限至少为5年。
14. 对于风险等级较高的客户，金融机构无需采取强化的尽职调查措施。
15. 反洗钱义务仅适用于银行等金融机构，非金融机构无需履行反洗钱义务。
16. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
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