7月24日随堂考试

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1. 您的姓名：

一、单项选择题（本题共15小题，每小题4分，共60分）

2. 我行拟定的异地客户重点拓客场景不包含以下哪一项？

总、分战客户的谱系企业供应链业务的N端企业本地中小微企业在异地设立的分公司存量重点客户的关联企业

3. 双异地客户开户意愿面核面签时，我行核实人员应为？

一名正式员工即可两名工作人员（至少一名正式员工）两名正式员工一名正式员工加一名第三方人员

4. 双异地客户开户意愿面核面签时，被核实对象应为？

单位财务人员单位法人或负责人单位客户经理任意单位员工均可

5. 双异地客户开户意愿面核面签的视频必须通过哪个平台拍摄？

企业微信微信视频号视频云链平台腾讯会议

6. 同一客户在不同时间申请开立多个账户，应当如何核实开户意愿？

仅需核实一次即可分别核实开户意愿，可复用前次材料分别核实开户意愿，不得使用前次的开户意愿核实材料由客户经理自行决定是否重复核实

7. 同一批次申请开立多个账户的客户，开户意愿核实操作符合要求的是？

每个账户单独核实一次可只核实一次意愿，核实内容需包括该批次全部开户清单仅需核实第一个账户的意愿即可可只核实一次意愿，无需包含该批次全部开户清单

8. 具有明显属地化经营特征的连锁品牌企业，在注册地以外的其他城市申请开户，应当按什么标准核实开户意愿？

单异地标准双异地标准无需专门核实由运营经理决定标准

9. 单/双异地客户上门核实经营场所时，对上门人员的要求是？

一名工作人员即可，无需要求正式员工两名工作人员，均需为正式员工两名工作人员（至少一名正式员工），可委托第三方上门两名工作人员（至少一名正式员工），不得委托第三方上门

10. 上门核实经营场所的照片必须通过哪个平台拍摄？

微信相机视频云链平台手机自带相机任意平台均可

11. 上门核实经营场所时，拍摄的照片自带水印需要包含什么内容？

拍摄时间及拍摄人员姓名拍摄人员姓名及定位地址拍摄时间及定位地址仅需要定位地址即可

12. 上门核实照片的定位地址应当与哪个地址保持一致？

CRM开户申请表单填写的实际经营地址营业执照注册地址法人住址客户经理办公地址

13. 若单位因装修暂未制作门头LOGO，应当如何拍摄单位门头照？

无需拍摄门头照，直接拍摄内景即可由单位工作人员手持营业执照在公司门口拍照，保证营业执照内容可辨识只需要拍摄门口空白处即可，无需额外操作客户经理手写单位名称放在门口拍照即可

14. 上门核实拍摄经营场所内景照片，需要包含至少几名单位工作人员？

一名两名三名无需包含单位工作人员

15. 上门照片、开户意愿核实音视频材料，原则上不超过开户前多久？

半个月1个月2个月3个月

16. 房屋租赁合同出租方为个人的，还需要进一步提供什么材料？

出租方的身份证复印件房屋产权证明的复印件承租方的营业执照复印件无偿使用说明

二、多项选择题（本题共5小题，每小题8分，共40分，多选、少选、错选均不得分）

17. 双异地客户开户意愿面核面签的视频内容需要包含以下哪些要素？

单位法人/负责人开户意愿表达在相关资料上签字过程法人的身份证原件展示经营场所全景

18. 以下哪些属于我行规定的异地客户重点拓客场景？

总、分战客户的谱系企业供应链业务的N端企业本地集团公司在异地成员企业存量重点客户的关联企业办理各类特定资金监管业务或保证金业务的客户

19. 若房屋租赁合同承租方非开户主体，可接受的承租方为开户主体的哪些主体？

法人股东关联企业任意第三方

20. 以下关于关联企业的定义，说法正确的有？

同法人同股东控制公司与从属公司无股权关系的异名企业

21. 对于疑似命中反洗钱名单的人员，需要留存以下哪些材料作为确认依据？

身份证件影像身份信息开户申请书经营场所照片

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