反洗钱考试七月

本次考试为反洗钱合规知识考核，共15道题目，其中单选题5道，多选题5道，判断题5道，总分100分，请考生独立完成作答。
1. 您的姓名
正式试题部分，请注意作答时间
2. 根据我国反洗钱相关法律规定，以下哪个机构是反洗钱行政主管部门？
3. 金融机构应当保存的客户身份资料和交易记录，最低保存期限为自业务关系结束或者交易结束之日起多少年？
4. 以下哪项行为不属于洗钱行为的上游犯罪范畴？
5. 金融机构对客户进行身份识别时，以下哪项操作不符合反洗钱要求？
6. 金融机构发现可疑交易后，应当向哪个部门报送可疑交易报告？
7. 洗钱行为通常包含哪些阶段？
8. 金融机构在反洗钱工作中应当履行的基本义务包括以下哪些选项？
9. 以下哪些情况属于金融机构需要重新识别客户身份的情形？
10. 以下哪些行为属于可疑交易，金融机构需要按照规定进行报告？
11. 反洗钱工作中，客户身份识别的核心目的包括以下哪些选项？
12. 金融机构可以在对客户身份进行识别之前，先为客户开立账户办理业务。
13. 对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，反洗钱行政主管部门应当予以保密。
14. 只有银行类金融机构需要履行反洗钱义务，非银行支付机构不需要履行反洗钱义务。
15. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构可以立即销毁相关资料。
16. 将犯罪所得用于购买房产，再通过出售房产获得资金的行为，属于洗钱行为。
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