9月反洗钱知识考试

请各位考生认真作答，独立完成本次反洗钱知识考试，考试时长无限制，请仔细审题后作答。
1. 考生基本信息
姓名：
部门：
2. 根据新指引持续尽职调查的要求，应将持续尽职调查工作与哪项工作相融合?
3. 根据新办法，商业银行在为客户提供下列哪种服务时必须开展客户尽职调查?
4. 对于风险状况不同的客户，金融机构应采取的尽职调查措施是?
5. 对于被评估为洗钱风险较低的客户(如养老金领取账户)，银行应采取何种尽职调查措施?
6. 关于司法查询、冻结、扣划的风险含义，以下说法正确的是?
7. 根据新办法，金融机构应当开展客户尽职调查的情形包括?
8. 金融机构对新建业务关系的客户开展风险等级初评时，应考虑的因素包括?
9. 持续尽调中应关注客户身份信息变化，重点关注?
10. 金融机构为存量客户再次开立账户，若客户身份信息无变化，可直接复用留存资料，无需做任何复核工作。
11. 金融机构对客户采取洗钱风险管理措施，应当依照有关管理规定的要求和程序进行，不得违法冻结客户资金，保障客户依法享有的基本金融服务。
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