反洗钱知识考试

请根据你掌握的反洗钱相关知识完成本次考试，考试包含单选题10道，多选题10道，请在规定时间内完成作答。
1. 基本信息
姓名：
所在部门：
第一部分：单项选择题，每题5分，共50分
2. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（ ）年。
3. 以下哪种行为属于典型的洗钱行为？
4. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上的现金缴存、现金支取应当报告。
5. 以下哪项不属于客户风险等级划分的依据？
6. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与恐怖主义活动相关的，应当在（ ）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
7. 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当保存交易记录，自交易记账当年起至少保存（ ）年。
8. 以下哪种情况属于可疑交易？
9. 金融机构对客户进行风险等级划分后，对高风险客户应当至少每（ ）进行一次审核。
10. 金融机构应当建立反洗钱内部控制制度，应当由（ ）对制度的有效性负责。
11. 金融机构应当对跨境汇款交易进行监控，单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境汇款应当报告。
第二部分：多项选择题，每题5分，共50分
12. 以下哪些属于洗钱的三个阶段？
13. 金融机构应当对以下哪些客户进行强化尽职调查？
14. 以下哪些交易属于大额交易报告范围？
15. 金融机构反洗钱内部控制制度应当包括以下哪些内容？
16. 金融机构应当对以下哪些业务进行重点监控？
17. 以下哪些属于客户身份识别的内容？
18. 以下哪些属于金融机构反洗钱培训的内容？
19. 以下哪些属于高风险国家或地区的特征？
20. 以下哪些属于强化尽职调查的措施？
21. 标题
22. 标题
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