2026年财务条线反洗钱知识考试

本次考试为反洗钱合规知识培训考核，满分100分，考试时长20分钟，请独立完成作答。
1. 您的姓名：
2. 您所在机构层级：
请选择
一、单项选择题（每题5分，共25分）
3. 因工作需要下载未脱敏数据、信息的，应当在相关工作完成之日起多长时间内删除？
4. 反洗钱系统中哪些角色应当分离设置，确保职责分离？
5. 根据公司议事规则，县（区）级支公司在属地监管无特殊要求的前提下，下列说法正确的是
6. 总、省、市级反洗钱工作领导小组办公室设置在公司哪个部门？
7. 反洗钱工作领导小组议事形式不包括以下哪种？
二、多项选择题（每题10分，共20分）
8. 公司可参考哪些因素对客户洗钱风险评估模型开展评估与优化
9. 关于反洗钱保密管理，下列说法正确的是
三、判断题（每题5分，共15分）
10. 洗钱风险事件发生后，任何职能部门和个人均不得接受采访或对外发布信息，未经公司授权。
11. 县支公司综合部是本级公司反洗钱工作的牵头部门，其他部门参照总公司部门职责承担相应反洗钱职责。如果县支公司因客观原因需要由其他部门牵头承担反洗钱工作的，应当经市级分公司风险管理部书面审批同意。
12. 反洗钱内部审计可以依附业务经营岗位一同开展，不需要保持独立。
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