反洗钱知识考试

本次考试共10道单选题，满分100分，请您填写基础信息后开始作答。
1. 基本信息
姓名：
部门：
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题10分，共100分）
2. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年
3. 在业务关系存续期间，发现客户交易与所掌握的客户身份、风险状况不符时，金融机构应当（ ）
4. 金融机构开展客户尽职调查，对于涉及较低洗钱风险的，应当根据情况（ ）
5. 单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，金融机构应当在（ ）内处理并答复
6. 金融机构依托第三方开展客户尽职调查的，未履行客户尽职调查义务的法律责任由（ ）承担
7. 国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱监测分析机构负责（ ）
8. 对存在洗钱高风险情形的客户，金融机构必要时可以采取的措施不包括（ ）
9. 金融机构发现可疑交易，应当及时向（ ）报告
10. 金融机构未按照规定开展客户尽职调查的，情节严重的，处（ ）
11. 金融机构未按照规定报告大额交易的，由反洗钱行政主管部门（ ）
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