府谷分公司2026年三季度反洗钱考试第三次

本次考试为银行网点反洗钱知识考核，请独立完成作答，满分100分，考试时间60分钟。
1. 您的姓名：
第一部分：单项选择题（每题5分，共10题，合计50分）
2. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构是负责全国反洗钱监督管理工作的部门？
3. 银行网点办理下列哪项业务时，不需要对客户进行身份识别？
4. 金融机构应当保存的客户身份资料和交易记录保存期限要求是？
5. 对于客户洗钱风险等级划分，金融机构开展等级划分的频率要求是？
6. 金融机构怀疑客户交易与洗钱、恐怖融资有关的，应当向哪个部门提交可疑交易报告？
7. 下列哪个选项不属于洗钱的上游犯罪？
8. 银行网点对客户进行身份识别时，对自然人客户身份基本信息，不需要采集的信息是？
9. 单笔或者当日累计人民币交易达到多少金额以上的现金缴存属于大额交易？
10. 金融机构在与客户建立业务关系时，要求客户出示真实有效的身份证件，该行为被称为？
11. 金融机构应当按照规定完整保存客户身份资料和交易记录，最主要的目的是？
第二部分：判断题（每题10分，共5题，合计50分）
12. 金融机构可以将大额交易和可疑交易报告对外泄露给客户本人。
13. 客户先前已经提交过身份证件，身份信息没有发生任何变化，再次办理业务时金融机构仍需要重新识别客户身份。
14. 反洗钱仅对大额现金交易进行监管，对转账交易不需要关注。
15. 对于被列入联合国制裁名单的客户，银行网点应当按照规定采取强化的反洗钱措施。
16. 银行网点一线工作人员是反洗钱工作的第一道防线。
17. 您的部门：
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