9月份反洗钱测试

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1. 双节期间，小李在网上看到“居家兼职，代收转账日结300元”广告，按照对方指令使用自己的银行卡接收陌生资金并划转，后被公安机关认定为跑分洗钱。依据《反洗钱法》及案例，下面说法正确的是（）
2. 单位、个人拒不配合金融机构合理的客户尽职调查，金融机构做法错误的是（）
3. 根据2024修订的《反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）
4. 犯罪分子利用双节亲友红包往来多的特点，将大额赃款拆分为大量小额红包，在陌生微信群“抢红包拿佣金”洗白资金，该类行为属于（）
5. 关于虚拟货币用于跨境洗钱，结合节假日出境换汇需求上升场景，下列表述符合法律要求的是（）
6. 2024年11月8日修订通过的新版《中华人民共和国反洗钱法》正式施行时间是（）
7. 双节期间，犯罪团伙假借海外代购名义，使用诈骗赃款购买奢侈品再回流国内变卖套现，以此洗白赃款。针对该风险，个人应当（）
8. 依据《反洗钱法》，金融机构不得实施的行为是（）
9. 节假日部分人员受雇，协助不法分子大批量购买金条，销毁标识后跨地区变卖转移赃款，关于黄金贵金属洗钱，说法正确的是（）
10. 针对节假日出现的账户平时几乎无交易，节日期间大量异地账户资金快进快出，对外谎称是过节人情拆借，对此银行、个人理解正确的是（）
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