2026年10月个人异常排查问卷

1. 主任
2. 工号
3. 姓名
4. 是否近一年内存在信用卡还款逾期（是/否，若填是，则需标注逾期金额、逾期时间）
5. 是否存在长期使用最低还款（3个月以上）（是/否，若填是，则需标注最低还款使用时间）
6. 是否近一年内出借过个人储蓄卡/信用卡账号给予亲友（是/否，若填是，则需标注出借时间、主要用途）
7. 是否近一年内存在外部企业入账款项（比如前单位工资、亲友兼职收入、本人兼职收入等）（是/否，若填是，则需标注收入时间、主要原因）
8. 是否近一年内存在大额消费借贷（5W以上）（是/否，若填是，则需标注借贷时间、借贷金额、借贷用途）
9.
是否近一年内存在将消费借贷转入股票账户（是/否，若填是，则需标注转账时间）
10.
是否近一年内存在我行或他行套现行为（是/否，若填是，则需标注套现时间、套现金额 ）
11.
是否近一年内存在上班时间炒股的行为（是/否，若填是，则需标注炒股时间 ）
12. 是否近一年内有帮亲友代收费用或代转费用的情况（是/否，若填是，则需标注代收代转时间）
13. 是否近一年内存在参与网络直播，获得打赏等行为（是/否，若填是，则需标注入帐时间、金额）
14.
是否近一年内存在购房、购车大额消费情况（是/否，若填是，则需标注大额消费时间、金额）
15.
是否近一年内存在赌博、酒驾、法院执行案件等违法问题（是/否，若填是，则需标注发生时间）
16.
名下贷记卡平均使用额度5-40W及以上（是/否，若填是，则需标注平均使用额度金额、贷记卡数量）
17.
名下贷款余额是否高于15W及以上（是/否，若填是，则需标注贷款余额金额、预计结清时间）
18.
是否近一年内取现金额达5w以上或取现次数超过2次以上（是/否，若填是，则需标注现金主要用途、发生时间）
19.
是否近一年内存在与同事之间的大于5000元的大额资金转账（是/否，若填是，则需标注转账原因、发生时间）
20.
是否注册名下企业或者担任亲友名下企业的职务（监事或股东、银行开户人等）（建议查询路径：支付宝/微信搜索框搜索电子营业执照-稍后下载/我再看看-其他应用-投资任职情况查询-身份验证）请上传图片
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21.
是否近一年内未经公司审批，私自新办/换发护照或港澳通行证（含港澳签注）（建议查询路径：移民局12367小程序-中国公民服务-出入境记录查询-填入姓名、身份证号-人脸识别-出入境记录查询-查询范围“一年”-查询-记录下载）请上传图片
选择文件
22. 以上问题本人承诺真实填写，若有隐瞒不报则将按照公司规章制度从严处理（同意/不同意）
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