幸福人寿洛阳中心支公司\n反洗钱培训测试

您的部门：
您的姓名：
1. 客户尽职调查应基于什么原则合理确定措施的强度？
2. 自然人客户的有效身份证件不包括以下哪项？
3. 对于新建立业务关系的客户，应在多长时间内完成风险等级初评？
4. 对于高风险客户，最高风险等级客户的定期审核周期不超过多久？
5.对于一次性金融服务，客户尽职调查的触发金额为？
6. 客户风险画像不包括以下哪项内容？
7. 以下哪项不是客户尽职调查的目标？
8. 客户受益所有人识别不包含以下哪项信息？
9. 客户涉及有权机关查冻扣，机构应如何处理？
10. 客户风险等级至少应分为几级？
11. 以下哪项不属于客户身份基本信息？
12. 客户身份信息存在矛盾，机构应？
13. 客户尽职调查的工作原则包括哪些？
14. 客户身份信息核实方式包括哪些？
15. 以下哪些属于客户风险画像的组成部分？
16. 以下哪些属于客户身份基本信息？
17. 客户尽职调查只需要在客户首次建立业务关系时开展。
18. 客户风险等级信息可以向客户本人提供。
19. 客户风险等级评定后无需再调整。
20. 客户尽职调查信息可用于反洗钱以外的商业用途。
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