瑞众保险六安中支涉黑涉恶线索摸排问卷

1. 本问卷依据国家金融监督管理总局滁州监管分局2026年9月加强涉黑涉恶违法犯罪线索摸排的工作要求，重点摸排各类传统和新型涉黑涉恶线索，以及保险业传统领域乱象。

2. 问卷采取实名方式，数据仅用于内部风险排查及线索报送，公司将严格保密。

1. 基本信息：
姓名：
部门（机构）：
身份:（内勤/外勤）
2.  您是否知道本单位或本地区存在未经监管部门批准、擅自设立并从事或主要从事发放贷款业务的机构（组织）？
3. 您是否发现存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资所得资金用于发放民间贷款的情况？
4.  您是否发现或听说过在催收贷款过程中存在以下非法手段？（可多选）
5. 您是否发现存在利用黑恶势力开展或协助开展金融业务的情况？
6. 您是否发现存在套取银行业金融机构信贷资金，再以高利转贷给他人的情况？
7. 您是否发现存在面向在校学生非法发放贷款（即“校园贷”）的情况？
8.  您是否发现存在以提供服务、销售商品（如美容、培训、手机等）为名，实际收取远超商品价值的利息或费用，变相进行高利放贷的情况？
9. 您是否发现存在发放无指定用途贷款（即贷款资金去向不明，未明确用于合法消费或经营）的情况？
10. 您是否发现非法从事发放贷款业务的机构中，有银行业金融机构工作人员或公务员作为主要成员参与或实际控制？
11. 您是否发现存在有组织的保险诈骗活动（如故意制造事故、伪造理赔材料、团伙骗保等）？
12. 您是否发现本单位或本地区银行保险机构及其从业人员存在涉黑涉恶行为（如参与黑恶组织、提供资金支持、充当“内鬼”等）
13. 您是否发现存在假借消费维权、侵权索赔等名义，通过恶意投诉、举报、信访等方式，向银行保险机构及其从业人员反复施压、索要赔偿或好处的情况？
14. 您是否发现存在以非法占有为目的，故意收集、捏造、夸大银行保险机构的负面或不实信息，并通过网络发帖、媒体曝光、公开举报等方式扩大影响，以此要挟机构或个人，索取财物的情况（即“舆情敲诈”
15. 您是否发现存在以网络借贷为名，通过以下手段侵害被害人财产的情况（网络套路贷）?（可多选）
16. 您是否发现为追索债务，对欠款人及其关系人采取以下“软暴力”手段?（可多选）
17.  您是否发现存在故意制造人身受伤、财物受损等假象，然后采取纠缠滋扰、聚众造势等“软暴力”方式，向银行保险机构及其从业人员强行索赔或勒索钱财的情况（即“碰瓷敲诈”）？
18. 除上述问题外，您是否了解其他符合金融领域涉黑涉恶特征的行为（如金融监管部门或地方政府新列入打击重点的犯罪形式？
19. 您是否承诺本次问卷回答内容真实有效?
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