许昌中支2026年反洗钱代理人及中介机构考试及培训反馈

本考试用于检验考生对财险公司反洗钱客户尽职调查基础知识的掌握情况。考试共15道题，其中单项选择题10道、多项选择题2道、判断题3道，每题5分，满分75分。请认真阅读题目后作答。
1. 财险公司在与客户建立业务关系时，应当采取的首要客户尽职调查措施是（）
2. 客户身份资料和交易记录的保存期限，自业务关系结束或者交易记录发生之日起至少为（）
3. 以下哪种情形属于财险公司应当对客户采取强化尽职调查措施的情形（）
4. 客户尽职调查中所称的受益所有人是指（）
5. 财险公司在办理保单退保、保单贷款等业务时，向客户支付大额现金或者退还保费的，应当（）
6. 财险公司发现或者有合理理由怀疑客户交易与洗钱等犯罪活动有关的，应当在最迟不超过（）内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
7. 以下哪种情形，财险公司可以采取简化客户尽职调查措施（）
8. 财险公司在无法完成客户身份识别的情况下，正确的做法是（）
9. 财险公司通过非面对面方式与客户建立业务关系的，应当（）
10. 财险公司在划分客户风险等级时，通常不需要考虑以下哪个因素（）
11. 财险公司开展客户尽职调查时，应当了解客户的哪些信息（）
12. 以下哪些情形，财险公司应当重新识别客户身份（）
13. 以下哪些情形，财险公司应当重新识别客户身份（）
14. 财险公司只需在与客户建立业务关系时进行一次客户身份识别，之后无需再进行识别。
15. 对高风险客户，财险公司应当采取强化尽职调查措施，包括提高审批层级、加强交易监测等。
16. 财险公司对低风险客户可以免除客户身份识别和客户身份资料保存义务。
17. 学员反馈：对本次培训的评价打分1-10分，后续有什么培训建议？
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