保险业务开展期间是否存在有组织的保险诈骗活动；
是否有假机构风险线索；
是否发现套取保单贷款资金再高利转贷风险行为；
是否存在保险从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷情况；
是否存在保险从业人员（内勤员工）的其他涉黑、涉恶线索；
本级及下辖机构是否存在其他涉黑涉恶线索；
各类保险业务合作单位（银行、邮储、中介机构等）是否存在其他涉黑、涉恶线索；
日常经营中是否有其他涉黑、涉恶线索。