2026年第三次微众银行员工异常行为排查

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1. 姓名（企微中英文）____________  
2. 所在科室（客服中心/平台室/其他）____________
3. 是否直接或间接参与非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔等涉黑涉恶违法犯罪行为，或加入涉黑涉恶相关组织
4. 是否与涉黑涉恶组织或人员存在频繁私下交往或大额资金往来
5. 是否违规查阅、下载、保管、变更、删除、泄露、出售信息类数据、个人隐私信息、商业秘密
6. 是否未经批准在其他经济组织兼职、从事第二职业、经商办企业或申办个人经营性贷款
7. 是否为客户、贷款公司、担保公司、票据中介、民间资金等充当资金掮客、牵线搭桥或提供过渡资金
8. 是否擅自使用他人电脑、权限卡、token
9. 是否有意试探、窥视他人密钥
10. 是否未经授权为亲属、朋友代开账户
11. 是否存在未经允许且无特殊情况时，经常性长时间迟到、早退
12. 是否存在个人账户与企业、客户账户发生资金往来，或为客户垫款、提取现金、购汇
13. 是否违反IT管理、软件开发相关技术、安全及保密管理规范
14. 是否存在个人消费贷款、住房贷款连续逾期，或存在信用卡恶意透支、以卡养卡行为
15. 是否经常因无节制的个人不良生活习惯影响工作（如酗酒、网瘾等）
16. 是否个人征信存在大额或多条不良记录，或被公安、司法机关列入失信人员等黑名单
17. 是否与各类中介从业人员存在不当密切交往
18. 是否在一段时间内性格反常，存在明显的自我封闭或情绪偏激情况
19. 是否在背后议论他人，或基于种族、民族、宗教等受法律保护的身份进行歧视同事
20. 是否被其他部门或人员反馈存在业务异常操作、差错较多的情况
21. 是否接受下级或客户支付费用的各类培训考察、休闲娱乐、观光旅游
22. 是否存在隐瞒、纵容、包庇客户的违法违规行为
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